.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas analīze un vadība
Studiju kursa apraksts
Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:9.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.05.2024 10:47:32
| Par studiju kursu | |||||||||
| Kursa kods: | JF_432 | LKI līmenis: | 7. līmenis | ||||||
| Kredītpunkti: | 2.00 | ECTS: | 3.00 | ||||||
| Zinātnes nozare: | Tiesību zinātnes | Mērķauditorija: | Tiesību zinātne | ||||||
| Studiju kursa vadītājs | |||||||||
| Kursa vadītājs: | Aldis Lieljuksis | ||||||||
| Studiju kursa īstenotājs | |||||||||
| Struktūrvienība: | Sociālo zinātņu fakultāte | ||||||||
| Struktūrvienības vadītājs: | |||||||||
| Kontaktinformācija: | Dzirciema iela 16, Rīga, szf rsu[pnkts]lv | ||||||||
| Studiju kursa plānojums | |||||||||
| Pilns laiks - 1. semestris | |||||||||
| Lekcijas (skaits) | 6 | Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas) | 2 | Kopā lekciju kontaktstundas | 12 | ||||
| Nodarbības (skaits) | 6 | Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas) | 2 | Kopā nodarbību kontaktstundas | 12 | ||||
| Kopā kontaktstundas | 24 | ||||||||
| Nepilns laiks - 1. semestris | |||||||||
| Lekcijas (skaits) | 4 | Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas) | 2 | Kopā lekciju kontaktstundas | 8 | ||||
| Nodarbības (skaits) | 2 | Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas) | 1 | Kopā nodarbību kontaktstundas | 2 | ||||
| Kopā kontaktstundas | 10 | ||||||||
| Studiju kursa apraksts | |||||||||
| Priekšzināšanas: | Bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība radniecīgajās nozarēs (ekonomikā, finansēs, komerczinībās, vadībzinībās, vai tiesībās) un ne mazāk kā 2 gadus pieredze darbā valsts vai pašvaldību iestādēs, tiesībsargājošās iestādēs vai arī ir atbilstoša darba pieredze uzņēmējdarbībā. | ||||||||
| Mērķis: | Sniegt zināšanas un prakstiskās iemaņas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā un apkarošanā. | ||||||||
| Tēmu saraksts (pilna laika studijas) | |||||||||
| Nr. | Tēma | Īstenošanas forma | Skaits | Norises vieta | |||||
| 1 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas starptautiskais tiesiskais regulējums un institucionālā sistēma | Lekcijas | 1.00 | auditorija | |||||
| 2 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēma Latvijā | Lekcijas | 1.00 | auditorija | |||||
| 3 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdziens un pierādīšanas standarts | Lekcijas | 1.00 | auditorija | |||||
| 4 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas stadijas, terorisma un proliferācijas finansēšana | Lekcijas | 1.00 | auditorija | |||||
| 5 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas krimināltiesiskie aspekti | Lekcijas | 1.00 | auditorija | |||||
| 6 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas kriminālistiskie aspekti (sākotnējās un turpmākās izmeklēšanas darbības) | Lekcijas | 1.00 | auditorija | |||||
| 7 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana kredītiestādēs (praktiskās darbības un sadarbība) | Nodarbības | 1.00 | auditorija | |||||
| 8 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana vērtspapīru apritē | Nodarbības | 2.00 | auditorija | |||||
| 9 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas aspekti azartspēļu biznesā | Nodarbības | 1.00 | auditorija | |||||
| 10 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija autonomajos nodarījumos "stand-alone" | Nodarbības | 1.00 | auditorija | |||||
| 11 | Starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības aspekti izmeklējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju | Nodarbības | 1.00 | auditorija | |||||
| Tēmu saraksts (nepilna laika studijas) | |||||||||
| Nr. | Tēma | Īstenošanas forma | Skaits | Norises vieta | |||||
| 1 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas starptautiskais tiesiskais regulējums un institucionālā sistēma | Lekcijas | 0.50 | auditorija | |||||
| 2 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēma Latvijā | Lekcijas | 0.50 | auditorija | |||||
| 3 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdziens un pierādīšanas standarts | Lekcijas | 0.50 | auditorija | |||||
| 4 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas stadijas, terorisma un proliferācijas finansēšana | Lekcijas | 0.50 | auditorija | |||||
| 5 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas krimināltiesiskie aspekti | Lekcijas | 1.00 | auditorija | |||||
| 6 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas kriminālistiskie aspekti (sākotnējās un turpmākās izmeklēšanas darbības) | Lekcijas | 1.00 | auditorija | |||||
| 7 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana kredītiestādēs (praktiskās darbības un sadarbība) | Nodarbības | 0.50 | auditorija | |||||
| 8 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana vērtspapīru apritē | Nodarbības | 0.50 | auditorija | |||||
| 9 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas aspekti azartspēļu biznesā | Nodarbības | 0.50 | auditorija | |||||
| 10 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija autonomajos nodarījumos "stand-alone" | Nodarbības | 0.50 | auditorija | |||||
| Vērtēšana | |||||||||
| Patstāvīgais darbs: | Studenti patstāvīgi studē programmā ietvertos tiesību aktus, judikatūru un tiesu praksi, literatūru. Iegūtās zināšanas tiek pielietotas praktisko nodarbību laikā, kad studenti pilda pasniedzēju dotos uzdevumus modelējot situācijas un balstoties uz tiesību normām risina kāzusus. | ||||||||
| Vērtēšanas kritēriji: | Studiju kursā līdz eksāmenam jāiesniedz viens referāts un jāsaņem vērtējums vismaz 55%. Kursa nobeigumā jākārto elektroniskā vidē eksāmens un jāsaņem vērtējums vismaz 55%. Nesekmīga vērtējuma gadījumā seko rīcība atbilstoši Studiju reglamentam Nr.1. Gala vērtējums ir atkarīgs no eksāmena rezultāta (95%; referāts – 5% no gala vērtējuma). | ||||||||
| Gala pārbaudījums (pilna laika studijas): | Eksāmens (Rakstisks) | ||||||||
| Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas): | Eksāmens (Rakstisks) | ||||||||
| Studiju rezultāti | |||||||||
| Zināšanas: | Studenti izprot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un apkarošanas tiesisko regulējumu un institucionālo sistēmu pasaulē un Latvijā. Zina šo noziedzīgo nodarījumu identificējošās pazīmes un raksturīgākās materiālās un ideālās pēdas. | ||||||||
| Prasmes: | Studenti atpazīst un dokumentē legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas pēdas. | ||||||||
| Kompetences: | Studenti prot piemērot tiesību normas, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma vai proliferācijas finansēšanu. | ||||||||
| Bibliogrāfija | |||||||||
| Nr. | Atsauce | ||||||||
| Obligātā literatūra | |||||||||
| 1 | Noziedzīgi iegūtu līdezkļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums. | ||||||||
| 2 | Krimināllikums | ||||||||
| 3 | Operatīvās darbības likums | ||||||||
| 4 | Kontu reģistra likums | ||||||||
| 5 | Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing | ||||||||
| 6 | COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/855 | ||||||||
| 7 | Ārvalstu studentiem/For international students | ||||||||
| 8 | Criminal Law | ||||||||
| 9 | Operational Activities Law | ||||||||
| 10 | Account Register Law | ||||||||
| 11 | Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing | ||||||||
| 12 | COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/855 | ||||||||
| Papildu literatūra | |||||||||
| 1 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasību izpildes metodoloģijas izstrādes normatīvie noteikumi. FKTK Noteikumi | ||||||||
| 2 | Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei. FKTK ieteikumi | ||||||||
| 3 | Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes. | ||||||||
| 4 | FATF 40 rekomendācijas | ||||||||
| 5 | Komisijas deleģētā regula (ES) 2020/855 (2020. gada 7. maijs) | ||||||||
| 6 | FATF Standards | ||||||||
| 7 | Pievienotās vērtības nodokļa likums | ||||||||
| 8 | Par nodokļiem un nodevām | ||||||||
| 9 | Finanšu instrumentu tirgus likums | ||||||||
| 10 | Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums | ||||||||
| 11 | Azartspēļu un izložu likums | ||||||||
| 12 | Likums Par grāmatvedību | ||||||||
| 13 | Apdrošināšanas līguma likums | ||||||||
| 14 | Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam | ||||||||
| 15 | Kriminālprocesa likums | ||||||||
| 16 | Kredītiestāžu likums | ||||||||
| 17 | Law on International Sanctions and National Sanctions of the Republic of Latvia | ||||||||
| 18 | Žurnāls "Jurista Vārds" Nr.46/47 2013.g. Ralstu kŗājums: Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un prakstiskās aktualitātes | ||||||||
| 19 | Supranational risk assessment of the money laundering and terrorist financing risks affecting the Union | ||||||||
| 20 | Ārvalstu studentiem/For international students | ||||||||
| 21 | Supranational risk assessment of the money laundering and terrorist financing risks affecting the Union | ||||||||
| 22 | FATF Standards | ||||||||
| Citi informācijas avoti | |||||||||
| 1 | Par tiesību normu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu interpretāciju. Semāta krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces lēmums. Rīga, 2019. gada 19. jūnijā | ||||||||
